广东警方破获全国首起 USDT 洗钱案 USDT 持币者有何影响

吴说区块链获悉，据 10 月 23 日媒体报道，6 月 8 日在广东省公安厅指导和支持下，惠州市公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用 USDT 跑分平台非法经营的违法犯罪团伙。

行动中共抓获犯罪嫌疑人巫某平（男，惠州市人）、曾某培（男，惠州市人）等 77 人，共打掉网络赌博网站 3 个，摧毁涉案工作室 5 个，其中操控跨境网络赌博工作室 3 个、网站刷单洗钱工作室 2 个，扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批，刑事拘留 30 人，逮捕 17 人。该案件为全国首例利用 USDT 数字货币经营第四方支付平台案件。

以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立“恒 X 贵宾会”“俄 X 斯娱乐城”“意 X 利贵宾会”等 3 个赌博网站，设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等赌博项目。该团伙成员彼此分工明确，网络赌博工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等，网站刷单洗钱工作室负责利用 USDT(中文名称为泰达币) 数字货币跑分平台，为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。

跑分平台的主要运作模式为：跑分人员到 USDT 跑分平台购入 USDT 作为保证金，参与跑分抢单。跑分人员提供购入 USDT 币的充值码给跑分平台，跑分平台汇聚各种充值额度的 USDT 充值码，整合成一个 USDT 充值码池，并以充值接口方式提供给赌博平台。赌客充值赌资需扫描 USDT 充值码进行充值，也就是使用人民币向跑分平台购入 USDT，最终致使人民币流转至跑分平台。通过跑分，网络赌博平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作，最终把赃款“洗白”。

经查，全国各地“跑分”人员多达 3000 余人。该平台运营近 15 个月，为境外 120 个赌博网站以及 70 家投资诈骗平台提供资金结算服务，涉案金额达 1.2 亿元。

参考：粤警方查获首个虚拟货币 OTC 洗钱团伙 伪造火币网站诈骗

此前吴说区块链曾报道，纽约州金融服务部（DFS）批准了一份名单，其中包括 10 个托管的加密货币和 8 个上市的加密货币，这份名单中包括三个美元稳定币，分别是 BUSD、GUSD 和 PAX，但没有目前最主流的稳定币 USDT 和 USDC。在纽约金融服务部发布白名单之前，USDT 的发行方 Bitfinex 和 Tether 正在面临多起诉讼，美国司法部长认为 Bitfinex 大量挪用客户和公司资金的文件和 USDT。

今年以来不少赌博平台开始启用 USDT 支付，这将使得监管风险剧增。对于 Tether 来说，最核心的风险还是来自于美国监管机构。对于中国 USDT 用户来说来说，涉及 USDT 只是监管机构打击电信诈骗、洗钱的附属品，专门针对 USDT 的可能性不大，但对于 OTC 商 / 交易所的监管打击会更加严厉。此前赵东、徐明星事件，都有很大概率是涉及到了相应的洗钱案件。

目前 OKEx 上 USDT 换 CNY 已经低到 5 元左右，火币上 USDT 卖价常常高于买价，卖 U 被冻更是层出不穷。但监管追查主要是根据法币，因此选择其他的稳定币甚至用 BTC 出入金，也无法避免遇到黑钱的问题。对于普通 USDT 的中国持币者而言，只要不参与跑分等违法行为，短期并不会出现额外的风险。